Lừa 19 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn kinh doanh rượu vang – Kinh Tế Đô Thị

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tùng kinh doanh tiền điện tử trên mạng và bị thua lỗ nên cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.
Giữa tháng 2/2023, Tùng đưa ra các thông tin gian dối với bạn bè là bị cáo đang làm cộng tác viên cho Công ty (Cty) Rượu Thiên Linh, địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội và có mối quan hệ tốt với chủ kho rượu Thiên Linh nên được nhập với giá ưu đãi. Anh ta cũng có nhiều khách hàng lớn hàng năm mua rượu.
Sau đó, Tùng rủ nhiều người quen góp vốn cùng kinh doanh rượu vang và cam kết chia lợi nhuận từ 7 – 11% trên tổng số vốn góp. Để tạo lòng tin, mỗi khi huy động vốn, bị cáo đều thông báo có đơn hàng, tự tạo các biên bản giao nhận hàng hóa, gửi các hình ảnh kho hàng, làm giả hợp đồng kinh tế với khách hàng, hình ảnh tiếp khách… rồi gửi cho các bị hại.
Cơ quan điều tra làm rõ, từ ngày 6/2/2023 đến ngày 19/6/2023, 4 cá nhân đồng ý góp vốn chuyển cho Tùng tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, bị cáo chuyển trả cho 3 bị hại 3,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng, bị cáo chiếm đoạt. Trong số nạn nhân, anh Nguyễn Văn Dũng, SN 1999, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng năm 2022, anh Dũng quen biết Ngô Văn Tùng. Với chiêu bài trên, Tùng rủ anh Dũng góp vốn kinh doanh rượu vang và hứa hẹn lợi nhuận từ 7 – 11%. Ngày 9/3/2023, Tùng và anh Dũng gặp nhau tại quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt. Tại đây, bị cáo đưa cho anh Dũng xem danh sách nhà hàng trong đó có nhiều nhà hàng lớn trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành, Tùng rủ anh Dũng góp vốn cùng kinh doanh nhập rượu bán cho các nhà hàng, Do tin tưởng Tùng, tối 9/3/2023 anh Dũng chuyển khoản cho bị cáo số tiền 100 triệu đồng.
Những ngày tiếp theo, Tùng nói dối có nhiều đơn đặt hàng của Cty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, một số khách hàng đặt mua số lượng rượu lớn để làm quà tặng, cần số vốn lớn để nhập hàng.
Bị cáo gửi cho anh Dũng danh sách nhà hàng, biên bản giao nhận hàng hóa và hợp đồng kinh tế thể hiện bên mua là Cty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, mua set rượu vàng của Cty Vineco Việt Nam, đại diện là Ngô Quang Tùng.
Tin tưởng những thông tin này, từ tháng 3 đến tháng 6/2023, anh Dũng nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo, tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng với nội dung “chuyển khoản góp vốn cho Tùng”.
Nhằm chiếm đoạt số tiền anh Dũng chuyển khoản, Tùng nói dối là tiền thanh toán rượu và yêu cầu bị hại này chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác nhau. Thực chất, việc này nhằm mục đích để Tùng nạp tiền ủy thác đầu tư kinh doanh tiền điện tử trên trang mạng M88lv.com.
Sau mỗi lần anh Dũng chuyển tiền, Tùng chuyển trả lại một khoản và nói đó là tiền gốc và lợi nhuận của khoản góp vốn. Bị cáo đã trả lại nạn nhân hơn 3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo nạp vào tài khoản để đầu tư kinh doanh tiền điện tử, một phần trả nợ và một phần chi tiêu cá nhân.
Đến thời hạn trả gốc và lãi, không thấy Tùng trả tiền, anh Dũng nhiều lần đòi nhưng bị cáo đều khất lần. Cuối cùng anh Dũng gửi đơn đến cơ quan CA tố cáo bị cáo. Ngoài anh Dũng, một số nạn nhân khác cũng bị lừa với cách thức, thủ đoạn tương tự.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và kết quả cho thấy, máy chủ website M88lv.com có địa chỉ IP đặt ở nước ngoài và đã dừng hoạt động, không truy vết được các thông tin, dữ liệu liên quan. Đồng thời, không thu được cơ sở dữ liệu liên quan đến lịch sử giao dịch, nội dung tin nhắn trên tài khoản của bị cáo Ngô Quang Tùng.
Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tùng 19 năm tù.
Kinhtedothi – TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Lâm Hồng Nhung, SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa phải trì hoãn.
Kinhtedothi – Công an Nghệ An vừa có thông tin việc liên quan bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thoan (huyện Thanh Chương) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng thông qua hình thức góp vôn đầu tư bất động sản.
Kinhtedothi – Sau khi nhận chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nguyễn Thị Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân để chi tiêu.
Kinhtedothi – Ngày 16/4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), là đối tượng đã lừa bán 8 người Việt Nam sang Lào và Myanmar ra xét xử.
Kinhtedothi – Công ty Cổ phần đầu tư và Du lịch CIT (Công ty CIT), trụ sở tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khởi kiện bà Trần Thị Liên Hoa (SN1972, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì không trả số nợ 1 tỷ đồng. Xung quanh vụ kiện, người trong cuộc có nhiều ý kiến phản hồi…
Kinhtedothi – Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.
Kinhtedothi – Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Kinhtedothi – Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu 68 do TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cùng 8 bị cáo khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nguyễn Anh Đức
Lê Hoàng Anh
Nguyễn Xuân Khánh
© 2022 Báo điện tử Kinh tế & Đô thị – Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội
Giấy phép của Bộ Thông tin & Truyền thông số 196/GP-BTTTT cấp ngày 21/04/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Khánh
Trưởng ban báo điện tử: Nguyễn Thị Thanh Loan
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản.

source